Estafas falsas de 'recuperación del FBI' vuelven a atacar a víctimas de fraude esta semana

Última hora: agentes falsos de 'recuperación del FBI' vuelven a llamar a víctimas anteriores

El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI emitió esta semana una nueva advertencia de que criminales se hacen pasar por personal del IC3 o del FBI para contactar a personas que ya han sido estafadas, ofreciéndoles 'recuperar' sus pérdidas, a cambio de una tarifa. Como dijo un investigador: "Piden dinero para recuperar dinero". El esquema es especialmente cruel porque tiene como blanco a personas que ya han sido víctimas una vez.

La propia actualización del IC3 sobre este esquema es clara: "El IC3 nunca pedirá un pago para recuperar fondos perdidos, ni referirá a alguien a una empresa que solicite un pago por recuperar fondos." La agencia señala que esta estafa ahora a menudo utiliza videos generados por inteligencia artificial (IA) para crear materiales promocionales ficticios o engañosos, así como sitios falsos que imitan a los del gobierno para recopilar datos personales. Por separado, la FTC emitió su propia alerta el 3 de agosto, calificando esta categoría como "lo peor de lo peor: estafas dirigidas a personas que ya perdieron dinero en una estafa."

Lo que AVASC está observando: esto coincide con un patrón que hemos venido rastreando desde mediados de junio: víctimas anteriores contactadas por falsas empresas de recuperación y personas que se hacen pasar por el FBI/IC3, prometiendo recuperar fondos a cambio de un pago por adelantado. El momento a nivel federal (una nueva actualización del FBI esta semana, además de la alerta de la FTC del 3 de agosto) confirma que esto sigue muy activo.

Mensajes fraudulentos sobre peajes: siguen llegando a las bandejas de entrada en todo el país

Los mensajes de texto falsos sobre 'peajes impagos' siguen siendo una de las quejas más comunes que nosotros y los reguladores estamos viendo. La orientación permanente de la FTC es sencilla: "¿Recibió un mensaje de texto exigiendo dinero por peajes impagos? Comuníquese con la agencia de peajes del estado usando un número de teléfono o sitio web que sepa que es real." Los departamentos de transporte estatales y los tribunales han repetido esto varias veces este año.

Lo que AVASC está observando: nuestro seguimiento de incidentes muestra que esta ola se extendió desde finales de mayo hasta principios de julio, con mensajes de texto masivos sobre pequeñas cantidades de peajes impagos que enlazan a páginas de pago falsas que recopilan datos de tarjetas y datos personales, algo consistente con lo que las agencias estatales de todo el país siguen señalando.

Las estafas de citas e inversiones dirigidas por IA ('pig butchering') siguen evolucionando

Las agencias federales acaban de renovar su campaña anual de advertencia sobre este tema: FinCEN, en colaboración con la CFTC, recuerda a las instituciones financieras que se mantengan alertas ante posibles estafas de inversión basadas en relaciones sentimentales, como parte del esfuerzo multiagencial #DatingorDefrauding. La aplicación de la ley también se ha intensificado: solo este año se han producido acciones internacionales coordinadas contra las redes criminales detrás de estas operaciones.

Lo que AVASC está observando: nuestros datos muestran que las redes utilizan IA para mantener simultáneamente un gran número de conversaciones de citas e inversiones que canalizan a las víctimas hacia plataformas de criptomonedas falsas, con pérdidas por víctima que a menudo alcanzan cifras de cinco y seis dígitos. Debido a que estas estafas generan confianza lentamente, rara vez son reconocidas por la persona que las está viviendo, y por eso es tan importante contar con miradas externas y controles periódicos.