Boletín diario — 28 de octubre de 2026
Las llamadas falsas de 'desactivación' de la FTC se intensifican mientras el DOJ acusa a una red de estafas románticas con criptomonedas
Llamadas que suplantan a agencias gubernamentales, una nueva ofensiva del Departamento de Justicia contra un esquema de citas y criptomonedas, y una ola activa de textos de peaje son las estafas que hay que vigilar ahora mismo.
Publicado 28 de octubre de 2026
Puntos clave
- La alerta de la FTC sobre suplantación con amenaza de desactivación telefónica (22 de oct., actualizada el 27 de oct.) sigue activa: el personal real de la FTC nunca pide dinero, nunca amenaza con cortar tu teléfono, y nunca exige secreto.
- El Grupo de Trabajo contra Centros de Estafa del DOJ acusó a seis personas (27 de oct.) en un esquema de citas y criptomonedas con base en Madagascar que vació aproximadamente 74 billeteras de víctimas — el mismo patrón de fraude romántico-financiero impulsado por IA que AVASC está rastreando.
- Las estafas de textos de peaje siguen activas esta semana en Indiana y Maryland; las agencias confirman que nunca solicitan pago mediante un enlace de texto.
- Un tribunal federal detuvo a una empresa acusada de cobrar a víctimas de sextorsión hasta decenas de miles de dólares por servicios de 'recuperación' que nunca se entregaron — un patrón que coincide con las falsas estafas de recuperación de fondos que AVASC ha registrado dirigidas a víctimas previas.
- En los cuatro casos, el hilo conductor es la urgencia combinada con una exigencia de secreto o pago inmediato — la señal de protección fundamental que hay que enseñarte a ti mismo y a los demás.
Activo ahora: llamadas falsas de un 'funcionario de la FTC' amenazan con apagar tu teléfono
La alerta al consumidor de la FTC del 22 de octubre — actualizada tan recientemente como el 27 de octubre — describe a personas que llaman haciéndose pasar por personal de la FTC, afirmando que tu número de teléfono fue usado para cometer fraude en el extranjero y amenazando con desactivarlo si no cooperas. Alguien que dice ser un funcionario de la FTC llama para decir que un teléfono fue registrado bajo tu nombre y número y que se está usando para cometer estafas en otro país. El que llama incluso lee un número de placa, y si no cooperas, amenaza con desactivar tu número telefónico. El guion luego escala: el impostor te transfiere a un falso oficial de policía, o te pide que llames a un número que te dice que busques en línea. Finalmente, a las víctimas se les dice que están bajo arresto y que deben enviar dinero para un 'depósito de seguridad'.
La agencia es clara sobre las señales de alerta: un empleado real de la FTC nunca te pedirá que envíes dinero ni te conectará con alguien que lo haga, nunca amenazará con desconectar tu teléfono, y nunca te dirá que mantengas la conversación en secreto. Esto coincide exactamente con lo que la propia base de datos de AVASC ha registrado durante todo el verano — llamadas que suplantan al IRS, la SSA, la FTC o la policía, que amenazan con arresto o cuentas congeladas y exigen tarjetas de regalo, transferencias bancarias o criptomonedas. La suplantación de agencias gubernamentales y de autoridades policiales sigue siendo la amenaza de estafa más común que los estadounidenses están reportando en este momento.
El DOJ acusa a seis personas en un vaciado de billeteras cripto por estafa romántica con base en Madagascar
El 27 de octubre, la Fiscalía de EE. UU. para el Distrito de Columbia anunció cargos relacionados con un esquema en el que estafadores con base en África se hacían pasar por mujeres en sitios de citas y aplicaciones sociales, generaban confianza con las víctimas, y luego las dirigían a sitios web falsos de inversión en criptomonedas; una vez que las víctimas conectaban sus billeteras, los estafadores supuestamente vaciaban los fondos sin que ellas lo supieran. Los investigadores identificaron alrededor de 74 billeteras de criptomonedas vinculadas a víctimas en Maryland, Oregón, Nevada y Minnesota, con el dinero robado transferido a cuentas vinculadas a actores con base en China, y el grupo había establecido instalaciones en Madagascar después de mudarse desde Camboya. Una víctima rastreada por la firma de blockchain Chainalysis 'perdió más de $30,000', con fondos enviados luego a casas de cambio para cobrarlos.
Este es el mismo patrón que los datos de incidentes de AVASC han estado señalando: operadores de fraude romántico-financiero ('pig-butchering') potenciados por IA que manejan simultáneamente un gran número de relaciones falsas para canalizar a las víctimas hacia plataformas de criptomonedas fraudulentas, con pérdidas que frecuentemente alcanzan cinco y seis cifras por víctima. El caso subraya que no se trata de estafas aisladas de 'catfishing' — los fiscales describen contratos laborales, horarios de trabajo alineados con las zonas horarias de EE. UU., listas de empleados y guiones que instruyen a los trabajadores sobre cómo manipular emocionalmente a las víctimas, con pagos de bonificación vinculados a la cantidad robada.
También activo: estafas de textos de peaje y falsas empresas de 'recuperación' por sextorsión
El smishing de peajes impagos sigue circulando en tiempo real — la Indiana Toll Road y la Policía Estatal de Indiana emitieron una nueva advertencia esta semana después de que conductores reportaran un mensaje de texto fraudulento circulando por el norte de Indiana, con mensajes falsos que afirman que los destinatarios deben dinero por peajes impagos y los dirigen a un sitio web de pago. La autoridad de peajes de Maryland está viendo lo mismo: la Maryland Transportation Authority continúa advirtiendo a los conductores sobre textos fraudulentos que afirman peajes impagos, y la agencia declara que 'DriveEzMD NUNCA solicitará pago mediante mensaje de texto'. Esto coincide directamente con el seguimiento que hace AVASC de una ola nacional de smishing que suplanta a agencias de peaje.
Por separado, el caso reciente de la FTC sobre asistencia en casos de sextorsión es un recordatorio para cualquiera que ya haya sido víctima: un tribunal federal detuvo temporalmente a Digital Forensics Corporation LLC y a su director ejecutivo por presuntamente defraudar a consumidores por millones de dólares mediante promesas falsas y engañosas relacionadas con 'servicios de asistencia en sextorsión', engañando a víctimas para que pagaran al menos $60 millones. Esto se alinea estrechamente con los propios datos de AVASC sobre falsos servicios de recuperación de fondos que vuelven a atacar a víctimas previas de estafas — un patrón que las víctimas deben vigilar siempre que alguien las contacte ofreciendo ayuda pagada de 'recuperación' después de una estafa.
Protégete
- Cuelga a cualquier persona que llame afirmando ser de una agencia gubernamental y que amenace tu teléfono, tus cuentas o tu libertad a menos que pagues o guardes silencio — las agencias reales no operan así.
- Nunca pagues un 'peaje' o 'multa' a través de un enlace de texto directamente; ve al sitio web oficial o la aplicación de la agencia (escribiendo tú mismo la dirección) o llama a su número de servicio al cliente indicado para verificar tu cuenta.
- Si te piden conectar una billetera de criptomonedas a una plataforma de inversión que conociste a través de una app de citas o un contacto en redes sociales, detente y verifica de forma independiente antes de financiarla — las plataformas legítimas no exigen esto de un nuevo contacto romántico en línea.
- Si ya eres víctima de una estafa, desconfía de servicios no solicitados de 'recuperación' o 'investigación' que exijan pagos por adelantado; verifica cualquier empresa a través de la Fiscalía General de tu estado y reporta estafas de forma gratuita en ReportFraud.ftc.gov o ic3.gov.
- Habla con un amigo o familiar de confianza antes de enviar dinero o compartir datos personales siempre que una llamada, mensaje de texto o video afirme ser urgente, secreto o proveniente de las fuerzas del orden.
Fuentes
- The FTC is not calling to deactivate your phone number — Federal Trade Commission
- Scam Center Strike Force Expands Reach to Target Global Crime Syndicates; Charges Scammers Based in Africa and Tied to China — U.S. Attorney's Office, District of Columbia
- 6 accused scammers in Africa charged after dating scheme drained Americans' crypto wallets — CBS4
- DOJ Charges Six in Alleged NFT Fraud as Crypto Scam Crackdown Widens — Crypto Times
- Indiana Toll Road warns of text message scam — 95.3 MNC
- Maryland Drivers Warned About Scam Text Messages — The MoCo Show
- FTC Sues Operator of Sextortion Relief Scheme for Misleading Consumers into Believing it Would Identify Criminals and End Sextortion Attacks — Federal Trade Commission
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